广东坚朗五金制品股份有限公司关于 向金融机构申请综合授信额度的公告

原标题：广东坚朗五金制品股份有限公司关于 向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及监

  原标题：广东坚朗五金制品股份有限公司关于 向金融机构申请综合授信额度的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

  为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司及子公司日常经营所需资金,公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币90亿元（最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。

  1、综合授信业务的内容有但不限于贸易融资、项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、融资租赁等。

  2、授信金融机构包括但不限于对中国农业银行东莞市分行、中国建设银行东莞市分行、招商银行东莞市分行、汇丰银行东莞市分行、兴业银行东莞市分行、民生银行东莞市分行、平安银行东莞市分行、交通银行东莞分行、邮政储蓄银行东莞市分行、花旗银行深圳分行、中国银行东莞市分行等银行或别的金融机构。

  3、有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，该综合授信总额度在授权范围及有效期内可循环使用。

  为提高效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士（首席财务官）签署上述综合授信相关合同及文件。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公司（以下简称“坚朗建材”）、广东坚宜佳五金制品有限公司（以下简称“坚宜佳”）、广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司（以下简称“香港坚朗”）向金融机构融资等别的业务做担保，预计担保总额度合计不超过人民币40亿元（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。

  本次对坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗三家子公司担保的内容有但不限于综合授信、银行流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理、供应链金融、融资租赁等需要公司为子公司做担保的业务。担保方式以实际签署的相关文件为准，担保期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计对子公司担保事项时为止。上述担保额度可循环使用。

  2022年4月25日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年度为子公司做担保额度预计的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关法律法规，本次公司为上述子公司做担保额度预计的事项尚需提交股东大会审议。为提高效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士（首席财务官）签署上述担保相关合同及文件。

  经营范围：销售、研发、生产、安装：建筑五金及金属构配件、装配式建筑五金构配件、不锈钢制品、智能楼宇产品、智能家居产品、电子科技类产品、建筑门锁、门禁系统、紧固件、管廊产品、预埋槽道、抗震支吊架、橡胶制品、塑胶制品、硅胶制品、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、家居产品、家用电器、照明器具、智能装备、环卫设备、机电设施、建筑工具、金属工具、其他化工产品（不含危险化学品）、钢丝绳、钢丝绳索具、钢绞线、建筑钢拉杆、桥梁缆索、索锚具、铸钢件、整体浴室、卫浴洁具、整体橱柜、密封胶条、防水材料、耐火材料、包装材料、轨道交通配套设备、商业通道闸机、与生活饮用水接触的水质处理器、净水器、消毒器(净水设备及配件)、建筑及装饰装潢材料（不含危险化学品）；增值电信业务经营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路普通货运（仅限分支机构经营）；销售：起重机械、场（厂）内专用机动车辆、净水设备及配件、医疗器械、电脑软件、智能测量设备、安全技术防范系统、运动器材、电池（不含危险化学品）、文具及办公用品、办公设备、日用品、酒店用品、清洁用品、服装及纺织品、工艺品及礼品、护肤品、艾草制品(不含药品）、母婴用品；机械设备租赁；食品经营；物联网应用服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  与上市公司关系：坚朗建材是公司的全资子公司，公司持有坚朗建材100%的股权。

  经营范围：生产、销售：建筑五金配件、建筑构配件、建筑及装饰装潢材料、钢拉杆、索具、管道产品、塑胶制品、化工产品(不含危险化学品)、家用电器、机电设施、家居产品、建筑工具、建筑门锁、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、智能楼宇产品、包装材料；工程安装与维修、技术及货物进出口。

  与上市公司关系：坚宜佳是公司的全资子公司，公司持有坚宜佳100%的股权。

  与上市公司关系：香港坚朗是公司的全资子公司，公司持有香港坚朗100%的股权。

  公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与金融机构正式签署的担保文件为准。

  坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗为公司的全资子公司，为满足其经营发展的需要，公司为其做担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围以内，公司董事会赞同公司为前述子公司提供预计总额度合计不超过人民币40亿元的担保（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。本次担保不存在反担保情况，不会损害公司及股东利益。

  公司为坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗做担保是为了进一步支持其业务的发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不好影响。企业来提供担保的对象为合并报表范围内的子公司，公司能有效地控制和防范风险。对上述议案的审议，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意本次担保事项。

  截至公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为600,000.00万元（含本次及2020年年度股东大会审议的担保额度200,000.00万元，2020年年股东大会审议担保额度有限期至2021年年度股东大会之日止），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产479,414.82(万元）的比例为125.15%；截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保总余额为52,426.77万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为10.94%。

  前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位做担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司及子公司日常经营和业务发展需要，预计2022年将发生日常关联交易事项包括购销建筑五金配件及建筑配套件相关产品，预计总金额为3,850万元。公司已于2022年4月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的公告》，董事会审议过程中关联董事白宝鲲先生、殷建忠先生已回避表决。公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

  巴地格新型建材有限公司（以下简称“巴地格”）是公司的参股公司，由公司认缴2,500万元人民币，公司出资占比50%。公司董事殷建忠先生、高级管理人员邹志敏先生过去十二个月内曾任巴地格董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

  上述关联方生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况，关联人不存在被列为失信被执行人的情形。

  立高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”）是公司实际控制人白宝鲲先生担任董事的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

  根据上述关联方2021年度主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为上述关联方财务状况和资信情况优良，具备较强的支付能力，出现无法正常履约的可能性极小，关联人不存在被列为失信被执行人的情形。

  上述关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

  1、公司子公司拟与巴地格签署《采购合同》，采购商品总额不超过3,500万元。协议约定公司子公司向巴地格购买其具有技术优势的地板等产品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

  2、公司及子公司拟与立高食品及其子公司签署《采购合同》，销售商品总额不超过350万元，用于立高食品及其子公司的生产基地建设使用。协议约定公司及子公司向立高食品销售具有技术优势的建筑五金配件等产品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

  上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；上述关联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。

  公司2022年度日常关联交易预计符合公司正常业务发展需要，交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将此议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

  独立董事认为：2022年度日常关联交易事项是公司日常生产经营所必需的，且遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该议案涉及关联交易，关联董事回避了表决，相关审批程序符合有关法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意2022年度日常关联交易预计事项。

  公司监事会认为，本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司2022年度日常关联交易预计的相关事项。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、投资种类：广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展远期结售汇业务。

  2、投资金额：公司及子公司拟开展远期结售汇业务额度为不超过3,500万美元或其他等值外币，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过3,500万美元或其他等值外币。

  3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。

  1、投资目的：随着公司及子公司规模的不断扩大，外汇结算业务量逐步增加。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率风险，公司及子公司拟开展的远期结售汇业务与日常经营需求紧密相关，通过锁定汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，能够更好的规避公司及子公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，不会影响公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

  2、投资金额、投资期限：根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及子公司拟开展远期结售汇业务，预计总额度不超过3,500万美元或其他等值外币。公司将根据汇率变动趋势择机开展，期限自本次董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度。

  3、投资方式：远期结售汇业务。公司及子公司拟开展的远期结售汇业务只限于与公司日常经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等。合约期限与基础交易期限相匹配，一般不超过1年。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

  4、资金来源：公司及子公司开展远期结售汇业务，使用一定比例的银行授信或缴纳约定数额的自有资金作为保证金外，不需要投入其他资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。

  2022年4月25日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次远期结售汇事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

  董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内具体负责签订（或逐笔签订）远期结售汇业务相关协议及文件。

  公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务以规避和防范汇率风险为目的。不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在下列风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若相关业务确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，投资交易延期或违约，导致货款无法在回款期内收回，投资标的无法按期交割，会造成远期结售汇延期导致公司损失。

  4、流动性风险：因开展的远期结售汇业务均为通过金融机构操作，存在因市场流动性不足，产生平仓损失而须向银行支付费用的风险。

  5、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

  1、明确远期结售汇交易原则：所有远期结售汇业务均以正常跨境业务为基础，以规避和防范汇率及利率风险为目的,不从事以投机为目的的交易。

  2、公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

  3、公司已制定《远期结售汇管理制度》，对业务操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等做出了明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，有利于降低风险。

  5、交易平台选择：公司远期结售汇业务的交易平台目前均为经营稳健、资信良好，与公司合作历史长、信用记录良好的国内外商业银行。

  6、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视合同的履约情况，跟踪合同执行情况，避免出现收付时间与交割时间相差较远的现象。

  7、严格执行前台后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。

  8、公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

  公司及其子公司开展远期结售汇业务是为了规避和防范汇率波动风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

  公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算和列报。

  公司及子公司开展远期结售汇业务是为了充分运用远期结售汇工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《远期结售汇管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，制定了具体操作规程。公司开展远期结售汇业务是以规避和防范汇率及利率风险为目的，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。

  详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

  经核查，独立董事认为：公司及子公司为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，专注于生产经营，公司及子公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

  本事项已获得公司董事会批准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，本事项无需提交公司股东大会审议。公司本事项的程序合法合规。

  独立董事同意公司及子公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：预计总额度不超过3,500万美元或其他等值外币。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司在各自质押额度范围内与商业银行开展融资业务，共享不超过人民币8亿元的票据池额度，有效期自公司董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述业务期限内，该额度可滚动使用。根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

  票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。

  公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行，董事会授权公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等综合因素最终确定。

  上述票据池业务的开展期限为自公司本次董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

  公司及子公司共享不超过人民币8亿元的票据池额度，即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币8亿元，业务期限内，该额度可以循环滚动使用。具体每笔发生额由公司董事会授权经营管理层根据公司及子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

  在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。

  随着公司业务规模的不断扩大，在收取销售货款的过程中使用票据结算的客户日益增加，公司及合并报表范围内子公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证的方式结算。为此，公司开展票据池业务有利于：

  1、通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本；

  2、公司可以利用票据池将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现公司及股东利益的最大化；

  3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，并有利于实现票据的信息化管理。

  公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

  风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

  公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

  风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

  1、本事项已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。

  2、在额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及合并报表范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

  3、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取措施来控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

  独立董事认为：目前公司经营情况良好，因业务发展需要而开展票据池业务可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司的资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。其次，票据池业务属于低风险业务，公司已建立良好的风控措施，开展的票据池业务风险处于可控范围。因此，我们同意开展票据池业务。

  监事会认为，公司及子公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司与商业银行开展票据池业务，有效期自公司董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述业务期限内，该额度可滚动使用。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行清查和减值测试。现将具体情况公告如下：

  基于谨慎性原则，公司对截至2021年12月31日公司及子公司可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。具体情况如下：

  本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加线年度发生信用减值损失和资产减值损失合计12,511.48万元，相应减少公司2021年度利润总额12,511.48万元。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年年度报告》及摘要经第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过后，已于2022年4月27日在巨潮资讯网（）披露。为便于投资者进一步了解公司2021年度经营管理情况，公司拟举办2021年度网上业绩说明会，具体安排如下：

  公司2021年度业绩说明会定于2021年5月10日下午15:00至17:00，以网络远程文字交流的形式进行。

  公司董事长兼总裁白宝鲲先生、董事会秘书殷建忠先生、独立董事许怀斌先生、财务总监邹志敏先生。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月9日（星期一）15：00前扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2022年4月25日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，公司董事闫桂林、白宝萍、王晓丽、赵键、赵正挺、、高刚以视频方式参会，会议通知于2022年4月14日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：

  2021年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（）。

  独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职，《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（）。

  与会董事认真听取了公司总裁白宝鲲先生所作的《2021年度总裁工作报告》，认为该报告客观、线年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现营业收入880,682.54万元，比上年同期增长30.72%；归属于上市公司股东的净利润88,938.28万元，比上年同期增长8.83%。总体资产质量良好，财务状况健康。

  公司《2021年年度报告摘要》、《2021年年度报告》全文同日登载于巨潮资讯网（）。

  公司2021年利润分配预案为：拟以公司截至2022年4月25日的总股本321,540,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），合计派发现金人民币112,539,000.00元，剩余利润作为未分配利润留存。不送红股，不实施资本公积金转增股本。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（）上的相关公告。

  因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（）上的相关公告。

  公司高级管理人员薪酬方案具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（）上的相关公告。

  该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。董事长白宝鲲、董事陈平、董事白宝萍、董事王晓丽、董事殷建忠回避表决。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（）上的相关公告。

  为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司及子公司日常经营所需资金，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信总额度不超过人民币90亿元（最终以实际审批的授信额度为准）。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-032）。

  为经营发展的需要，公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公司、广东坚宜佳五金制品有限公司、广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司，向银行融资或其他业务做担保，预计担保总额度合计不超过人民币40亿元。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（）的《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-033）。

  详见公司同日登载于巨潮资讯网（）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-035）及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

  详见公司同日登载于巨潮资讯网（）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-031）。

  详见公司同日登载于巨潮资讯网（）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-030）。

  详见公司同日登载于巨潮资讯网（）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-034）。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。董事长白宝鲲、董事殷建忠回避表决。

  公司及子公司在各自质押额度范围内与商业银行开展融资业务，共享不超过人民币8亿元的票据池额度，有效期自公司本次董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述业务期限内，该额度可滚动使用。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(上的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-036）。

  修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（）。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(上的《未来三年分红回报规划（2022年-2024年）》。

  董事会决定于2022年5月18日在公司总部会议室召开公司2021年年度股东大会审议相关议案。

  具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过，兹定于2022年5月18日（星期三）下午14:30召开2021年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  截至股权登记日2022年5月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

  2、上述议案已经公司于2022年4月25日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，详见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（）的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-024）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-025）。

  3、上述议案11.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

  上述议案属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

  （1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；

  （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；

  （3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电线-11:30，下午13:00-17:00

  （如通过信函方式登记，信封请注明“坚朗五金2021年年度股东大会”字样）。

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15，结束时间为2022年5月18日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广东坚朗五金制品股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股数），对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票，没有明确投票指示的，授权受托人按自己的意见投票。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

  2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2022年4月25日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室召开，会议通知于2022年4月14日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

  公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。公司《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（）。

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现营业收入880,682.54万元，比上年同期增长30.72%；归属于上市公司股东的净利润88,938.28万元，比上年同期增长8.83%。

  监事会认为：董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（）的相关公告。

  监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（）的相关公告。

  监事会认为：董事会作出的2021年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，同意公司2021年度利润分配预案。

  监事会认为：报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《2021年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

  监事会认为：公司及子公司为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，专注于生产经营，公司及子公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险。我们同意公司及子公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：预计开展总额度不超过3,500万美元或其他等值外币。

  经审核，监事会认为：公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。我们同意本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

  详见公司同日登载于巨潮资讯网（）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-030）。

  经审核，监事会认为：本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务情况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

  具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-034）。

  经审核，监事会认为：公司及子公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响企业主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司与商业银行开展票据池业务，有效期自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述业务期限内，该额度可滚动使用。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(上的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-036）。

  经审核，监事会认为：未来三年分红回报规划（2022年-2024年）符合《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》等相关法律和法规的规定。因此，监事会同意该事项并提交至公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(上的《未来三年分红回报规划（2022年-2024年）》