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  根据财政部会计司2021年12月30日下发的《企业会计准则解释第15号》（下称15号解释）规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第14号-收入》《企业会计准则第1号-存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号-存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认相关资产。15号解释中关于试运行销售的处理自2022年1月1日起施行，并要求追溯调整同期数。

  本次会计政策变更符合中国财政部发布的《企业会计准则第14号一一收入》、《企业会计准则第1号-存货》有关规定。

  2023年4月26日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整新产品研发试制费的议案》。

  上述会计政策变更影响可比期间2021年经营成本和研发费用，其中合并经营成本增加人民币84.28亿元，研发费用减少人民币84.28亿元；母公司经营成本增加人民币31.41亿元，研发费用减少31.41亿元。经评估，公司本次会计政策变更影响利润表科目间的重分类，对公司财务情况、经营成果和现金流量均不会产生重大影响。

  证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2023-021

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律和法规和《公司章程》的规定。

  公司于2023年4月20日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议材料。

  本次监事会应出席监事7名，实际出席监事7名（其中委托出席监事2名）。朱永红监事和汪震监事因工作原因无法亲自出席本次会议，均委托秦长灯监事代为表决。

  （四）关于审议董事会“关于2022年末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案

  根据法律和法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2022年年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司2022年年度报告的编制和审议程序违反法律和法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司2022年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告基本上真实地反映出报告期财务情况和经营业绩。

  （十二）关于审议董事会“关于2023年一季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案

  根据法律和法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2023年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司2023年第一季度报告的编制和审议程序违反法律和法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司2023年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2023年第一季度报告基本上真实地反映出报告期财务情况和经营业绩。

  （十四）关于审议董事会“关于《2022年度内部控制评价报告》的议案”的提案

  会前，部分监事列席了公司第八届董事会第二十九次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会议的召集与召开符合法律和法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律和法规和《公司章程》的规定。

  证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2018-030

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 委托理财金额：预计单日理财余额最高不超过人民币250亿元，此理财额度可循环使用。

  ● 履行的审议程序：公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2023年度预算的议案》和《关于2023年度日常关联交易的议案》。预算议案授权公司开展任意时点余额不超过250亿元的委托理财业务。关联交易议案授权公司与宝武集团下属金融类子公司开展资产委托管理业务任意时点余额不超过80亿元。

  为提高日常经营过程中存量资金的收益、备付期间融资到期兑付，在保证资金安全性、流动性的前提下，公司适当开展委托理财业务。

  根据公司目前经营情况、资本预算，结合公司当前资金结余情况，公司及合并报表范围内子公司拟以合计不超过人民币250亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资期限内任一时点的交易金额（含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不应超过上述额度。

  公司委托理财的资产金额来源为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行贷款资金进行投资。

  公司将选择资信状况及财务情况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。委托理财资金用于投资市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的金融工具，包括但不限于国内大型商业银行（含其理财子公司）及华宝信托、华宝投资等资信良好的金融机构发行的银行理财、券商理财、信托理财等打理财产的产品。除华宝信托、华宝投资外，本公司与其他受托方不构成关联关系。华宝信托、华宝投资为公司控制股权的人宝武集团下属的金融类子公司，关联交易情况在公司半年报和年报中定期披露。

  公司委托打理财产的产品将以大型商业银行及其理财子公司发行的稳健型理财产品且投资期限以一年内为主。

  《公司章程》对委托理财的审批权限进行了明确规定，业务操作严格按公司内部相关管理办法执行。公司对投资的打理财产的产品严格把关，选择交易对手资信等级高、投资范围明确的打理财产的产品，投资风险相对可控。公司已到期的委托理财投资均正常兑付。

  公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第二十九次会议审议了《关于2023年度预算的议案》和《关于2023年度日常关联交易的议案》，全体董事一致通过《关于2023年度预算的议案》，全体非关联董事一致通过《关于2023年度日常关联交易的议案》。预算议案授权公司开展任意时点余额不超过250亿元的委托理财业务。关联交易议案授权公司与宝武集团下属金融类子公司开展资产委托管理业务任意时点余额不超过80亿元。

  公司使用闲置的自有资金购买打理财产的产品，投资期限以一年内为主，公司对投资的打理财产的产品严格把关，选择交易对手资信等级高、投资范围明确的打理财产的产品，投资风险相对可控。但仍不排除预期收益会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

  公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分短期闲置自有资金购买打理财产的产品，有利于实现公司资金的保值增值，维护公司股东利益。公司委托理财业务对公司未来业务发展、财务情况和经营成果不会造成重大影响。

  根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托打理财产的产品计入资产负债表中交易性金融实物资产、其他流动资产、债权投资或其他权益工具投资等科目，收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。

  公司独立董事发表意见如下：经对公司开展委托理财的事项做审慎审核，认为公司使用闲置自有资金购买打理财产的产品，总体风险可控，有利于合理提升公司存量资金收益，不影响公司的日常经营运作和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意公司在董事会授权范围内开展委托理财业务。

  注2：公司滚动开展短期委托理财业务，上表实际投入金额为最近12个月内单日峰值对应各类型打理财产的产品的本金。

  证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2023-024

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末预计可供分配利润38,097,992,286.03元。公司已于2022年10月13日派发2022年上半年现金股利0.18元/股（含税）。经董事会决议，公司拟派发2022年下半年现金股利0.10元/股（含税）。本次公司2022年下半年利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每10股派发2022年下半年现金股利1.00元（含税），以公司截至2022年12月31日总股本22,156,355,749股（已扣除公司回购专用账户中的股份111,834,235股）为基准，预计分红总额2,215,635,574.90（含税）,占合并报表2022年下半年归属于母公司股东净利润的50.40%。

  经公司2022年第二次临时股东大会审议批准，公司已于2022年10月13日派发2022年上半年现金分红总额3,988,183,916.70元，占合并报表2022年上半年归属于母公司股东净利润的51.19％。

  综上，公司2022年度预计现金分红总额6,203,819,491.60元（含税）,占2022年合并报表归属于母公司股东净利润的50.91％。

  截至本公告披露日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份111,834,235股，不参与本次利润分配。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生明显的变化，将另行公告具体调整情况。

  2023年4月26日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于2022年下半年利润分配的议案》，全体董事都同意上述利润分配方案。

  1.公司2022年下半年利润分配方案符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于利润分配的规定，符合《公司章程》有关要求，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

  2.公司2022年下半年利润分配方案符合公司真实的情况，充足表现公司重视对投入资产的人的合理回报，有利于公司持续稳定健康发展。

  2023年4月26日，公司第八届监事会第二十九次会议审议通过《关于审议董事会“关于2022年下半年利润分配的议案”的提案》。

  本次利润分配方案综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会对公司每股盈利、现金流状况产生重大影响，不会影响企业正常经营和长期发展。

  证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2023-027

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修订主要内容如下：

  一、根据《上市公司章程指引（2022年修订）》规定，修订《公司章程》相应条款

  公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》（以下简称“《章程指引》”）规定，对现行《公司章程》进行修订，共涉及修订《公司章程》正文内容20条，《公司章程》附件《股东大会议事规则》3条，《董事会议事规则》1条，新制定《累积投票制细则》，并将其作为股东大会议事规则的附件纳入《公司章程》。主要修订内容有：股东大会职权新增“员工持股计划”审议事项；须经股东大会审议通过的对外担保行为新增“公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保”；股东大会职权事项增加“对外捐赠”事项，明确股东大会与董事会的对外捐赠权限；明确公司高管不得在控制股权的人单位领薪的内容；增加上市公司高管应当忠实履职的规定；增加持有百分之一以上有表决权股份的股东及投资者保护机构作为公开征集股东投票权的主体；公司因属于单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上，故明确股东大会就选举董事、监事进行表决时应当采用累积投票制，新制定《累积投票制细则》；新增监事应对定期报告签署书面确认意见的规定；为与《章程指引》保持一致，其他条款部分文字描述作相应修改。

  公司已于2023年2月27日完成盛更红等27名第三期A股限制性股票计划激励对象持有的已授予未解锁的限制性股票5,989,750股注销事宜，拟相应修订《公司章程》注册资本、股本等条款内容。

  证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2023-028

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息公开披露》“第七号一一钢铁”要求，公司2023年第一季度主要经营数据公告如下：

  一季度，公司持续以对标找差为抓手，聚焦效率和效益双提升，深挖经营改善潜力，进一步发挥多基地协同优势，扎实推进各项变革工作落地。报告期内，公司累计完成铁产量1,187.1万吨，钢产量1,282.8万吨，商品坯材销量1,211.3万吨，实现合并总利润28.1亿元。

  ● 经营业绩保持国内行业第一。一季度公司克服原燃料价格高位运行及钢材市场需求偏弱等不利影响，加强购销协同，动态优化购销策略，深入推动产销研实体化变革，持续激发组织及员工活力。一季度实现总利润28.1亿元，经营业绩保持国内行业第一。

  ● 内外销联动提升产品盈利能力。在深耕国内市场的同时，抓住出口机遇，加大国际市场开拓力度，一季度公司实现出口接单量153万吨，超目标进度，为公司产销平衡及盈利能力稳定做出积极贡献。

  ● 深挖成本削减潜力。巩固成本削减成果，坚持全面对标找差，一季度聚焦“协同降本”、“物流降本”、“效率提升”等方向，持续挖掘成本改善潜力点。一季度实现成本削减14.8亿元，超进度完成目标，有效支撑公司经营业绩。

  ● 积极践行差异化精品战略。结合市场变化，动态优化资源流向，持续优化产品结构。一季度“1+1+N”产品销量627.4万吨，同比增加10.6万吨。使用户得到满足低碳需求，践行低碳发展，宝钢低碳钢（BeyondECO?-30%）量产供货第一卷下线。

  ● 保持核心技术行业引领。一季度，公司实现1500MPa DP钢、光伏支架用耐候拉杆用钢等4项产品全球首发；聚焦“高强度、高耐蚀、高效能”产品，在光伏支架、高楼大跨、风电、储能、桥梁、海工及船舶等行业形成解决方案20项。

  ● 重点工程建设项目按节点有序推进。公司无取向硅钢产品结构优化项目全线投产，为目前全球唯一完全面向新能源汽车行业的高等级无取向硅钢专业生产线。东山基地国内首座百万吨级氢基竖炉炉壳吊装全部完成，工程建设进入炉顶结构安装高峰期。